Miasto:
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Opłata:
400,- zł od osoby
380,- złCena dla członków z terminowo opłaconymi składkami i minimum 2 letnim stażem
360,- złCena dla członków z terminowo opłaconymi składkami i minimum 5 letnim stażem

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy w zakresie zasad działania systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu zarówno w ujęciu krajowym jak i międzynarodowym. Zostaną omówione wymagania prawne wynikające z Ustawy z dnia 1 marca 2018 roku oraz wyniki krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w Polsce. Ponadto, zostaną przedstawione i omówione scenariusze nadużyciowe wraz z oceną symptomów i możliwych metod przeciwdziałania. Dodatkowo uczestnicy zostaną zaznajomieni z metodyką procesu szkolenia i egzaminowania realizowanego przez Ministerstwo Finansów w celu uzyskania Zaświadczenia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

 

UZASADNIENIE:

Od 1 marca 2018 roku obowiązują przepisy Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przepisy klasyfikują część podmiotów działających w obrocie gospodarczym jako instytucje obowiązane m.in. stowarzyszenia, fundacje, pośrednicy obrotu nieruchomościami oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Znajomość przepisów oraz praktyki związanej z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest nowym standardem dla procesów biznesowych, które oprócz typowych ryzyk rynkowych są również narażone na nowe, nieznane do tej pory, zagrożenia.

 

ADRESACI SZKOLENIA: 

Szkolenie skierowane jest przede wszystkich do tych pracowników, którzy zgodnie z wymaganiami Ustawy zostali wyznaczeni, jako osoby odpowiedzialne za zapewnienie zgodności działalności instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zostali zobowiązani do przekazywaniu zawiadomień do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Oferta może zainteresować osoby związane z prowadzeniem działalności usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych , maklerskiej, pośrednictwa ubezpieczeniowego, kantorowej, notariuszy, doradcy podatkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami, fundacji, stowarzyszenia, instytucji pożyczkowej.

Ponadto szkolenie jest skierowane do księgowych, biegłych rewidentów, audytorów i kontrolerów wewnętrznych, analityków bankowych, pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

 

METODY SZKOLENIOWE:

Wykład połączony z analizą przypadków (proponowanych przez trenera i zgłaszanych przez uczestników), dyskusja moderowana.

 

PROGRAM:

  1. Podstawowe pojęcia i przepisy ogólne.
  2. Budowa system zwalczania zjawisk prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w Polsce i świecie
  3. Instytucje obowiązane i ich obowiązki.
  4. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
  5. Analiza kontrahenta – listy sankcyjne, baza PEP
  6. Kontrola instytucji obowiązanych, kary administracyjne, przepisy karne.
  7. Przegląd krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
  8. Scenariusze nadużyciowe i typologia transakcji podejrzanych.
  9. Przygotowanie do szkolenia i egzaminu Ministerstwa Finansów w celu uzyskania Zaświadczenia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

 

ORGANIZACJA:

Szkolenie jest organizowane poprzez platformę ClickMeeting, do której link zostanie Państwu przesłany na podany przy zgłoszeniu adres mailowy w dniu szkolenia.

Termin szkolenia zostanie ustalony po zapisaniu się wymaganej liczby uczestników.

 

Uczestnicy otrzymają:

  • materiały szkoleniowe
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Prowadzący – Robert Rzepiński audytor śledczy z wieloletnim doświadczeniem pracy w grupach kapitałowych, wykładowca i trener z zakresu etyki i przeciwdziałania nadużyciom.

 

OPŁATA:

400 zł od osoby

ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk

tel.Dział Szkoleń – 607 887 621, 607 710 213
tel.Dział Członkowski – 693 454 290, 601 350 535, 58 341 25 30
tel.Księgowość – 603 112 916

biuro@gdansk.skwp.pl

PKO BP Gdańsk29 1020 1811 0000 0002 0014 2349

NIP: 5260307956

KRS: 0000101063