CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy w zakresie zasad działania systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu zarówno w ujęciu krajowym jak i międzynarodowym. Zostaną omówione wymagania prawne wynikające z Ustawy z dnia 1 marca 2018 roku oraz wyniki krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w Polsce. Ponadto, zostaną przedstawione i omówione scenariusze nadużyciowe wraz z oceną symptomów i możliwych metod przeciwdziałania. Dodatkowo uczestnicy zostaną zaznajomieni z metodyką procesu szkolenia i egzaminowania realizowanego przez Ministerstwo Finansów w celu uzyskania Zaświadczenia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
UZASADNIENIE:
Od 1 marca 2018 roku obowiązują przepisy Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przepisy klasyfikują część podmiotów działających w obrocie gospodarczym jako instytucje obowiązane m.in. stowarzyszenia, fundacje, pośrednicy obrotu nieruchomościami oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Znajomość przepisów oraz praktyki związanej z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest nowym standardem dla procesów biznesowych, które oprócz typowych ryzyk rynkowych są również narażone na nowe, nieznane do tej pory, zagrożenia.
ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest przede wszystkich do tych pracowników, którzy zgodnie z wymaganiami Ustawy zostali wyznaczeni, jako osoby odpowiedzialne za zapewnienie zgodności działalności instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zostali zobowiązani do przekazywaniu zawiadomień do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
Oferta może zainteresować osoby związane z prowadzeniem działalności usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych , maklerskiej, pośrednictwa ubezpieczeniowego, kantorowej, notariuszy, doradcy podatkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami, fundacji, stowarzyszenia, instytucji pożyczkowej.
Ponadto szkolenie jest skierowane do księgowych, biegłych rewidentów, audytorów i kontrolerów wewnętrznych, analityków bankowych, pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
METODY SZKOLENIOWE:
Wykład połączony z analizą przypadków (proponowanych przez trenera i zgłaszanych przez uczestników), dyskusja moderowana.
PROGRAM:
- Podstawowe pojęcia i przepisy ogólne.
- Budowa system zwalczania zjawisk prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w Polsce i świecie
- Instytucje obowiązane i ich obowiązki.
- Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
- Analiza kontrahenta – listy sankcyjne, baza PEP
- Kontrola instytucji obowiązanych, kary administracyjne, przepisy karne.
- Przegląd krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
- Scenariusze nadużyciowe i typologia transakcji podejrzanych.
- Przygotowanie do szkolenia i egzaminu Ministerstwa Finansów w celu uzyskania Zaświadczenia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
ORGANIZACJA:
Szkolenie jest organizowane poprzez platformę ClickMeeting, do której link zostanie Państwu przesłany na podany przy zgłoszeniu adres mailowy w dniu szkolenia.
Termin szkolenia zostanie ustalony po zapisaniu się wymaganej liczby uczestników.
Uczestnicy otrzymają:
- materiały szkoleniowe
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
DODATKOWE INFORMACJE:
Prowadzący – Robert Rzepiński audytor śledczy z wieloletnim doświadczeniem pracy w grupach kapitałowych, wykładowca i trener z zakresu etyki i przeciwdziałania nadużyciom.
OPŁATA:
400 zł od osoby